Miercuri, 16 Mai 2018 09:01

Prahoveancă anchetată pentru complicitate la evaziune fiscală. Facturi fictive, "vândute" cu 50-150 de lei/bucata

Scris de  Andrei Costache
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Ofițerii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au efectuat cercetări într-un dosar penal privind o prahoveancă de 40 de ani, bănuită de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. 

"Din cercetările polițiștilor au rezultat indicii că femeia, la solicitările reprezentanților a două societăți comerciale, le-ar fi înmânat acestora atât facturi în alb, cât și facturi completate cu datele de identificare ale unei societăți, în schimbul unor sume de bani. Toate aceste facturi reprezentând achiziții fictive de materiale de construcții ar fi fost emise fără știrea administratorului firmei sau a altui reprezentant al acesteia. În activitatea infracțională, femeia s-ar fi folosit de un facturier achiziționat personal de la o librărie, iar pentru această activitate ar fi fost remunerată de administratorii celor două societăți, cu diferite sume de bani cuprinse între 50-150 lei, de fiecare dată când se întâlnea cu ei pentru a le înmâna respectivele documente. Femeia ar fi completat în fals mai multe facturi și chitanțe atestând relații comerciale fictive între o societate și ceilalți doi agenți economici, pe care reprezentanții acestora din urmă le-ar fi înregistrat în evidențele contabile. Acest mod de derulare a relațiilor comerciale prin înregistrări în evidența contabilă de cheltuieli fictive în valoare de 223.994 lei a condus la sustragerea de la constituirea, declararea și plata în contul bugetului de stat a obligațiilor fiscale datorate, respectiv taxa pe valoarea adăugată și impozit pe profit, producând un prejudiciu total bugetului de stat în cuantum 56.739 lei", informează IJP Prahova. 

Dosarul penal a fost înaintat unității de parchet cu propunere de sesizare a instanței competente să soluționeze cauza.

 

   

Lasă un comentariu

Asiguraţi-vă că introduceţi informaţiile necesare unde este indicat (*). Codul HTML nu este permis.