Poliţiştii şi procurorii au descins, miercuri, la persoane suspectate că au obţinut în mod fals adrese care atestau lichidarea unor credite, devenind eligibile pentru noi împrumuturi.
Persoanele interesate au apelat la ajutorul unei firme de consultanţă care a emis adresele. Ulterior, cu ajutorul angajaţilor unei bănci, au fost înşelate mai multe instituţii de creditare. Prejudiciul este estimat la 850.000 de lei, scrie news.ro.
”La data de 4 decembrie 2024, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti- Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 4 au pus în executare 15 mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi judeţul Prahova şi 11 mandate de aducere, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune, fals în înscrisuri oficiale şi uz de fals”, a transmis Poliţia Capitalei.
În perioada 2022-2024, mai multe persoane care doreau obţinerea unor credite de nevoi personale de la instituţii bancare ar fi apelat la o firmă de consultanţă financiară, care le-ar fi pus la dispoziţie adrese emise în numele unor bănci. Hârtiile atestau, în mod nereal, lichidarea unor credite obţinute anterior.
”Cu sprijinul unor angajaţi bancari, ar fi indus în eroare instituţiile de credit privind eligibilitatea solicitanţilor. Prejudiciul cauzat a fost estimat la 850.000 de lei”, a mai transmis Poliţia.
Firma de consultanţă financiară ar fi perceput un comision de până la 30% din valoarea creditului aprobat, din care o parte ar fi ajuns la angajaţii băncii care se ocupau de dosarul de creditare.
Braşov: Percheziţii domiciliare pentru evaziune fiscală şi delapidare. Prejudiciu la bugetul de stat de 2,56 milioane de lei
”În vederea administrării materialului, au fost puse în executare 15 mandate de percheziţie domiciliară, fiind identificate şi ridicate mai multe bunuri de interes în cauză, precum adrese false emise în numele unor bănci care atestau lichidarea unor credite şi sume, în lei şi valută, respectiv 4.000 de euro şi 40.000 de lei. De asemenea, la angajata băncii au fost găsiţi 50.000 de lei, iar la administratorul firmei de consultanţă, 18.000 de lei, sume a căror provenienţă nu a putut fi justificată”, a mai precizat Poliţia Capitalei.
Toate persoanele bănuite de săvârşirea infracţiunilor au fost depistate, până la acest moment, o parte dintre acestea fiind duse la audieri.