Ofițerii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, cu sprijinul colegilor din cadrul I.J.P.Neamț, Tulcea și Bacău, au efectuat, în weekend, nouă percheziţii la domiciliile unor suspecți și la sediile persoanelor juridice administrate de aceștia, în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală, înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, spălare de bani și constituirea unui grup infracțional organizat.
IJP Prahova a anunțat, acum, că persoanele vizate ar fi format, anul trecut, un grup infracțional care a acționat în Prahova, dar și la nivel național, "având drept scop achiziționarea de vouchere de vacanță de la diferite persoane fizice, în special angajați în cadrul unor instituții publice, care apoi erau decontate la societățile emitente, în baza unor documente fictive, în care se menționa în fals prestarea de servicii turistice. Cu ocazia perchezițiilor domiciliare efectuate, au fost identificate și ridicate în vedere continuării cercetărilor mai multe documente, înscrisuri, un laptop, o unitate p.c. De asemenea, a mai fost indisponibilizată suma totală de 296.550 lei, identificată în imobilele suspecților,în vederea recuperării prejudiciului cauzat bugetului de stat".
Patru persoane sunt urmărite penal în acest dosar, față de care a fost dispusă măsura controlului judiciar, pentru 60 de zile, de către procurorul de caz, respectiv de către judecătorii Tribunalului Prahova.
În cauză cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale, identificarea tuturor persoanelor implicate, tragerea la răspundere penală a acestora și recuperarea prejudiciului.
Foto cu caracter ilustrativ