S. C. INSPET S.A.

Anunturi

C O N V O C A R E

Consiliul de Administratie al INSPET S.A. Ploiesti inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova la nr. J1991000021298, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC J1991000021298, Cod unic de inregistrare 1357410, atribut fiscal RO, in temeiul art. 16 din Actul Constitutiv al societatii si in conformitate cu art. 117 si art. 118 din Legea nr. 31/1990 rep., convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de 22.12.2025, orele 10:00, la sediul societatii din Ploiesti, str. Democratiei nr. 15, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

  1. Prelungirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administratie.
  2. Prelungirea duratei mandatului auditorului financiar, societatea Acon Audit S.R.L. şi împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie să semneze contractul cu aceasta.
  3. Desemnarea persoanei/persoanelor care vor aduce la indeplinire Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si vor efectua toate formalitatile legale privind publicarea acestora, inregistrarile la Oficiul Registrului Comertului, si inclusiv, semnarea de acte ce pot fi necesare perfectarii acestor formalitati.

Actionarii pot participa la adunare, personal sau prin reprezentanti, in baza unei procuri speciale, conform dispozitiilor legale. Procurile se depun in original la registratura societatii cu 48 de ore inainte de data Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunare.

Dreptul de a participa la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si de a vota in cadrul acesteia, apartine actionarilor INSPET S.A. inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 01.12.2025, stabilita ca data de referinta.

Documentele și materialele informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare, vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul social al societatii din Ploiesti, str. Democratiei nr. 15, în timpul orelor de program, între orele 9:30 – 15:00.

In cazul in care, la data fixata pentru sedinta, nu se intruneste cvorumul legal sau statutar, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea loc la data de 23.12.2025, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Ciprian Emanuel Păltineanu

Back To Top